اعتبارسنجی کیف پول تیگل

فرستادن تتر به آدرسی ناآشنا، مثلاً فروشنده‌ی P2P یا یک واسطه، همیشه کمی ریسک دارد: اگر آن آدرس در بلک‌لیست تتر باشد یا با آدرس‌های تحریمی و مشکوک کار کرده باشد، ممکن است پولتان گیر کند یا حساب صرافی‌تان زیر سؤال برود. اعتبارسنجی کیف پول تیگل یک ابزار رایگان و بدون ثبت‌نام برای استعلام کیف پول است: آدرس را وارد می‌کنید و چند ثانیه بعد می‌بینید آیا در فهرست تحریم است، آیا تتر یا USDC آن مسدود شده و آیا در تراکنش‌های اخیرش با آدرس‌های پرخطر سروکار داشته است.

بلاک شدن یا فریز شدن تتر چیست؟

تتر (USDT) و USDC استیبل‌کوین‌هایی هستند که یک شرکت مرکزی صادرشان می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند یک آدرس را در قرارداد هوشمند توکن خود مسدود کنند؛ معمولاً به درخواست نهادهای قضایی یا در ارتباط با تحریم، هک و کلاهبرداری. از آن لحظه تتر موجود در آن آدرس قابل انتقال نیست و هر مقداری هم که بعداً به آن فرستاده شود همان‌جا می‌ماند. پس بررسی آدرس کیف پول پیش از ارسال، جلوی ضرر بزرگی را می‌گیرد. تتر روی BSC (نسخه‌ی Binance-Peg) قابلیت مسدودسازی ندارد. اشتباه‌های رایج دیگر را در مقاله‌ی ۱۰ اشتباه رایج ایرانی‌ها هنگام خرید تتر ببینید.

استعلام کیف پول در تیگل چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟

شبکه از روی شکل آدرس تشخیص داده می‌شود؛ برای آدرس‌های 0x که هم روی اتریوم و هم روی BSC معتبرند، شبکه‌ای را انتخاب کنید که پول واقعاً روی آن جابه‌جا می‌شود. سپس این بررسی‌ها انجام می‌شود:

• فهرست تحریم OFAC: آیا آدرس در فهرست آدرس‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا هست؟ این فهرست هر روز به‌روز می‌شود.
• مسدودی تتر و USDC: وضعیت مسدودی مستقیم از قرارداد خود توکن خوانده می‌شود، نه از یک فهرست واسطه.
• تراکنش مستقیم با آدرس‌های پرخطر: در تراکنش‌های اخیر، آیا آدرس با آدرس تحریمی، مسدودشده، میکسر یا آدرسی که کاوشگر به‌عنوان کلاهبرداری علامت زده، تراکنش مستقیم داشته است؟ جهت تراکنش هم مهم است.
• صاحب آدرس: اگر آدرس در فهرست آدرس‌های تیگل یا برچسب کاوشگر بلاکچین شناخته شود، نامش نمایش داده می‌شود و اگر صرافی باشد، به صفحه‌ی نقد و بررسی صرافی‌ها در تیگل لینک می‌شود. صرافی‌های ایرانی «با احتیاط» نشان داده می‌شوند.
• پروفایل کیف پول: موجودی، تعداد تراکنش و اولین و آخرین فعالیت؛ کیف پول تازه‌ساخته با حجم بالا احتیاط بیشتری می‌طلبد.

نتیجه‌ی بررسی را چطور بخوانیم؟

نتیجه با یک چراغ وضعیت در چهار حالت نشان داده می‌شود:

• پرخطر: آدرس تحریمی یا مسدود است، صاحبش تحریمی است، یا خودش به آدرس تحریمی یا مسدودشده پول فرستاده است.
• با احتیاط: طرف‌حساب میکسر، آدرس علامت‌خورده یا صرافی ایرانی بوده، یا آدرس فقط از یک آدرس تحریمی یا مسدود پول دریافت کرده است. دریافت صرف ممکن است ارسال ناخواسته (داستینگ) باشد، اما صرافی‌ها گاهی همین را هم بررسی می‌کنند.
• مورد پرخطری پیدا نشد: در بررسی‌هایی که انجام شد نشانه‌ای نبود.
• نامشخص: اطلاعات آدرس از بلاکچین خوانده نشد؛ چند دقیقه بعد دوباره امتحان کنید.

اگر بخشی از منابع جواب ندهند، صفحه صریح می‌گوید نتیجه فقط شامل بخش‌هایی است که خوانده شد.

نتیجه‌ی سبز یعنی کیف پول پاک است؟

نه. «مورد پرخطری پیدا نشد» یعنی در همین بررسی‌ها چیزی پیدا نشد، نه اینکه آدرس سالم یا قابل‌اعتماد است. ابزار فقط ارتباط مستقیم را می‌بیند؛ اگر پولی از چند آدرس واسطه گذشته باشد، دیده نمی‌شود. تراکنش‌های قدیمی‌تر از بازه‌ی بررسی و کلاهبرداری‌ها و هک‌هایی که هنوز در هیچ فهرست عمومی نیامده‌اند هم بررسی نمی‌شوند. فهرست «آنچه بررسی نشد» زیر هر نتیجه همین را می‌گوید.

به همین دلیل این ابزار جایگزین بررسی AML صرافی‌ها نیست. اصطلاح «کیف پول کثیف» معمولاً به آدرسی گفته می‌شود که سرمایه‌اش به تحریم، هک یا کلاهبرداری ربط پیدا می‌کند و صرافی‌های بزرگ برای تشخیص آن از ابزارهای تجاری با داده‌های گسترده‌تر و ردیابی چندمرحله‌ای استفاده می‌کنند. ممکن است آدرسی اینجا سبز باشد و همان صرافی آن را پرریسک بداند. با روش‌های رایج فریب هم در مقاله‌ی شناسایی اسکم و کلاهبرداری ارز دیجیتال آشنا شوید.

پیش از ارسال یا دریافت تتر چه کنیم؟

1. آدرس مقصد را درست کپی کنید و همین‌جا بررسی کنید. اگر تتر دریافت می‌کنید، آدرس فرستنده را هم بخواهید و بررسی کنید.
2. شبکه را دوباره چک کنید؛ تتر روی ترون، اتریوم و BSC سه توکن جداست و ارسال روی شبکه‌ی اشتباه ممکن است به از دست رفتن پول برسد.
3. اگر مقصد یک صرافی است، وضعیت آن را در هشدارهای ریسک تیگل هم ببینید. ارسال از صرافی‌های خارجی به صرافی‌های ایرانی ممکن است به محدود شدن حساب منجر شود.
4. برای مبلغ‌های بزرگ، اول مقدار کمی آزمایشی بفرستید.
5. ریسک هر آدرس با تراکنش‌های جدید عوض می‌شود؛ قبل از هر انتقال مهم دوباره بررسی کنید.

نرخ لحظه‌ای را هم در صفحه‌ی قیمت تتر ببینید. این نکته‌ها راهنمای عملی‌اند و مشاوره‌ی حقوقی نیستند.

حریم خصوصی و منبع داده‌ها

برای استعلام فقط آدرس عمومی کیف پول لازم است؛ هیچ‌وقت کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را در هیچ سایتی وارد نکنید. آدرس در نشانی صفحه قرار نمی‌گیرد و ذخیره نمی‌شود؛ فقط نتیجه چند دقیقه نگه داشته می‌شود تا بررسی دوباره سریع‌تر باشد. داده‌ها همان لحظه از فهرست OFAC، قرارداد توکن‌ها و کاوشگرهای بلاکچین خوانده می‌شوند. برای اینکه بدانید چرا تراکنش‌ها قابل‌ردیابی‌اند، آشنایی با شبکه‌ی بلاک‌چین را بخوانید. نتیجه‌ی این ابزار ضمانت سلامت یا مالکیت آدرس نیست و تصمیم ارسال با خود شماست.