فرار 290 هزار دلار رمزارز مصادره‌شده از چنگ دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک زندانی در حال گذراندن حکم نه‌ساله برای جرم پولشویی، در ژانویه 2024 و پس از صدور حکم مصادره دارایی‌ها توسط دادگاه، با همدستی دیگران حدود 290 هزار دلار رمزارز را جابه‌جا کرد. این پرونده شکاف بالقوه‌ای را میان صدور حکم مصادره از سوی دادگاه و کسب کنترل واقعی دولت بر دارایی‌هایی که همچنان قابل انتقال هستند، آشکار می‌سازد. تا زمانی که یک نهاد دولتی کنترل عملی کیف پول را به دست نگیرد، هر شخصی که دسترسی معتبر به آن داشته باشد می‌تواند دارایی‌ها را به جای دیگری منتقل کند. وزارت دادگستری در اطلاعیه‌ای که در نهم جولای منتشر شد، اعلام کرد که روسن یوسیفوف رمزارزها را از طریق چندین صرافی و سرویس‌های غیرقانونی میکسر هدایت کرده و از این طریق مانع از دستیابی دولت آمریکا به این وجوه شده است. یوسیفوف مالک صرافی رمزارز RG Coins مستقر در بلغارستان بود و به اتهام توطئه در چارچوب قانون RICO و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شده است. دادستان‌ها اعلام کردند که کلاهبرداران رومانیایی آگهی‌های جعلی فروش خودرو و کالاهای گران‌قیمت را در سایت‌هایی مانند Craigslist و eBay منتشر کردند، از حداقل 900 شهروند آمریکایی پول دریافت کردند و سپس عواید را به رمزارز تبدیل کردند. اطلاعیه وزارت دادگستری از وجوه به عنوان «توقیف‌شده و مصادره‌شده» یاد می‌کند، اما یک خلأ اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا ماموران پیش از انتقال ادعایی، کلیدهای خصوصی را در اختیار گرفته یا رمزارزها را به کیف پول دولتی منتقل کرده بودند؟ بر اساس اعلام وزارت دادگستری، پاسخ منفی است؛ رمزارزها پیش از آنکه دولت آن‌ها را ایمن کند، منتقل شدند. راهنمای سیاست مصادره دارایی‌های وزارت دادگستری مشخص می‌کند که پس از کسب مجوز توقیف رمزارز، نهادهای اجرایی باید چه اقداماتی انجام دهند: نهاد توقیف‌کننده باید فوراً دارایی‌ها را به یک کیف پول غیرحضانتی تحت کنترل آن نهاد منتقل کند، چرا که ممکن است دیگران نیز نسخه‌هایی از کلید خصوصی داشته باشند. سپس باید رمزارز را در حافظه سرد نگهداری کند تا زمان انتقال به کیف پولی که تحت کنترل سرویس مارشال‌های آمریکا یا پیمانکار آن است. یک حکم توقیف یا مصادره می‌تواند حساب را مسدود کند، اما کنترل تنها زمانی تغییر می‌کند که هر کلید و اعتبارنامه قابل استفاده از دسترس خارج شده باشد. کنترل انحصاری تنها زمانی آغاز می‌شود که هیچ کلید یا اعتبارنامه حساب دیگری نتواند تراکنشی را مجاز کند. یوسیفوف در زمان وقوع اقدام ادعایی در زندان به سر می‌برد. پرونده‌های قضایی مشخص نمی‌کنند که رمزارزهای وی کجا نگهداری می‌شدند، چه کسی کلیدها را در اختیار داشت، کدام سرویس‌ها آن‌ها را جابه‌جا کردند یا چگونه وی این کار را از داخل زندان انجام داد. نقطه دقیق شکست و هرگونه ورود قبلی به کیف پول تحت کنترل نهاد دولتی همچنان مبهم است. یک حکم دادگاه در نوامبر 2024 نشان می‌دهد که یوسیفوف در ژانویه 2021 به 121 ماه حبس محکوم شد که در مه 2024 به 111 ماه کاهش یافت. وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که یوسیفوف موظف به پرداخت 2.64 میلیون دلار غرامت به قربانیان طرح کلاهبرداری قبلی بوده است. کیفرخواست جدید وی را به اتهام ان