گفته می‌شود بزرگ‌ترین صرافی کریپتوی فیلیپین، Coins.ph، با اقدام نظارتی بانک مرکزی روبه‌روست

به گزارش دو منبع آگاه، Coins.ph، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال فیلیپین، با اقدام تنبیهی نهادهای نظارتی بانک مرکزی این کشور مواجه است. گفته می‌شود تخلفات این شرکت شامل ارائه خدمات به شرکت‌های قمار فراساحلی بوده و به‌قدری جدی است که ممکن است مجوز فعالیت این شرکت 12 ساله لغو شود. یکی از منابع این اقدام را «زمین‌لرزه‌ای» در اکوسیستم کریپتوی فیلیپین توصیف کرده است. Coins.ph بیش از 18 میلیون مشتری دارد، حجم معاملات نقدی 24 ساعته آن حدود 50 میلیون دلار است و حدود 75 تا 80 درصد نقدینگی پزو به استیبل‌کوین در فیلیپین را کنترل می‌کند؛ تراکنشی کلیدی در چهارمین دریافت‌کننده بزرگ حوالجات جهان. بر اساس کمیسیون فیلیپینی‌های خارج از کشور، بیش از 10.8 میلیون فیلیپینی در خارج زندگی می‌کنند و سالانه حدود 43 میلیارد دلار حواله ارسال می‌شود، هرچند بیشتر آن‌ها از بانک‌ها و خدمات انتقال پول استفاده می‌کنند. در ابتدای این ماه گزارش شد که بانک مرکزی فیلیپین (BSP) محدودیت‌هایی بر واریز به این صرافی از طریق شرکت کیف پول اصلی Coins.ph، یعنی DCPay Philippines، اعمال کرده است. این محدودیت‌ها پس از خروج چند کارمند ارشد انطباق از جمله لکسی هررا، مدیر ارشد انطباق، کریس بینو، رئیس پایش تراکنش‌های مبارزه با پول‌شویی، و آیریش کالاگویی، افسر گزارش‌دهی پول‌شویی، اعمال شد. نه Coins.ph و نه بانک مرکزی فیلیپین به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند. کمی بیش از یک سال پیش، بانک مرکزی استفاده از اپلیکیشن‌های کیف پول الکترونیکی برای مقاصد قمار را محدود کرد و از مؤسسات تحت نظارت خواست دسترسی درون‌برنامه‌ای به سایت‌های قمار را قطع کنند. بر اساس این گزارش‌ها، در پی آن چند نهاد قمار به Coins.ph مهاجرت کردند و از دسترسی به کریپتو و استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت به شرکای فراساحلی بهره بردند. محدودیت اخیر Coins.ph، برخلاف تعلیق‌های موقت معمول، زمان‌بندی مشخصی نداشته و به گفته یکی از منابع، دلیلی برای آن ارائه نشده است. Coins.ph یکی از نخستین کیف پول‌ها و صرافی‌های کریپتو در فیلیپین بود و بعدها به ارائه خدمات مالی گسترده‌تر روی آورد. در ژانویه 2019، شرکت فناوری اندونزیایی Gojek آن را به قیمت 95 میلیون دلار خرید و بعداً Coins.ph به وی ژو، مدیر مالی پیشین بایننس، فروخته شد.