روسیه صرافی‌های غیرمجاز ارز دیجیتال مرتبط با اوکراین را سرکوب کرد

سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) روز جمعه اعلام کرد بیش از 20 نفر را که به گفته این نهاد برای دفاتر صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال کار می‌کردند، بازداشت کرده است. این دفاتر برای انتقال پول‌های سرقت‌شده از قربانیان روس به اوکراین استفاده می‌شدند. بازداشت‌ها در مسکو سیتی، منطقه تجاری مرتفع پایتخت انجام شد. FSB و وزارت کشور همچنین نه کانال انتقال وجه به خارج از کشور از طریق ارز دیجیتال را بستند. FSB اعلام کرد که جوانانی از مناطق روسیه که به دنبال پول آسان هستند، از راه دور برای کار در این صرافی‌ها استخدام می‌شوند، با وجود اینکه سواد مالی محدودی دارند. مقامات توضیح دادند که این حلقه به مراکز تماس در اوکراین متکی بود که قربانیان روسی از جمله مستمری‌بگیران را از راه دور هدف قرار می‌دادند. قربانیان ظاهراً در تماس نگه داشته می‌شدند و به آن‌ها گفته می‌شد که چگونه ادامه دهند و سپس به دفاتر صرافی ارز دیجیتال فرستاده می‌شدند تا ارز دیجیتال بخرند و به حساب‌های تحت کنترل مجرمان منتقل کنند. این آژانس صرافی‌ها یا ارزهای دیجیتال مورد استفاده در کلاهبرداری را شناسایی نکرد و مبلغ سرقت‌شده از قربانیان روس را نیز ذکر نکرد. همچنین شواهدی برای حمایت از ادعاهای خود مبنی بر هماهنگی این عملیات توسط مراکز تماس اوکراینی ارائه نکرد. روسیه در ژانویه صرافی ارز دیجیتال WhiteBit که توسط اوکراین تأسیس شده بود را ممنوع کرد.