صرافی رمزارز مستقر در دبی مرتبط با شبکه دور زدن تحریم‌های ایران به ارزش 4 میلیارد دلار

به گزارش رویترز، یک شبکه قمار غیرقانونی بزرگ مستقر در دبی با بیش از 2000 پلتفرم، که یکی از بزرگ‌ترین‌های جهان محسوب می‌شود، میلیون‌ها دلار رمزارز از طریق یک عملیات دور زدن تحریم‌های ایران به ارزش 4 میلیارد دلار جابجا می‌کند. محور این عملیات صرافی غیرمجاز «شلبیت» است که توسط ایرانی مقیم خارج، سیاوش کیوان‌پور اداره می‌شود. از طریق شلبیت، شبکه قمار، بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده ایرانی به بازارهای جهانی رمزارز دسترسی دارند. بانک مرکزی ایران از سال 2019 به دلیل حمایت از سپاه پاسداران، نیروی قدس و حزب‌الله تحت تحریم‌های ضدتروریستی آمریکا قرار دارد. شلبیت صدها میلیون دلار به شرکت‌های برجسته رمزارزی از جمله بایننس، بزرگ‌ترین صرافی جهان، منتقل کرده است. بایننس اعلام کرد که شلبیت هرگز حساب کاربری در این پلتفرم نداشته و تراکنش‌های مرتبط با شلبیت پرریسک تلقی نشده‌اند، اما حساب‌های مرتبط را مسدود و به مراجع قانونی گزارش داده است. محققان این شبکه را یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های دور زدن تحریم‌های ایران از سال 2016 تاکنون توصیف کرده‌اند. شلبیت همچنین با بانک مرکزی ایران، کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی ایرانی نوبیتکس در ارتباط مستقیم است.