صرافی دبی مرتبط با شبکه دور زدن تحریم‌های ایران به ارزش 4 میلیارد دلار

رویترز گزارش داد یک شبکه بزرگ قمار غیرقانونی مستقر در دبی، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک عملیات ادعایی دور زدن تحریم‌های ایران به ارزش 4 میلیارد دلار منتقل می‌کند. این شبکه که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های جهان با بیش از 2000 پلتفرم محسوب می‌شود، مشتری اصلی «شل‌بیت»، صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال متعلق به «سیاوش کیوان‌پور»، تبعه ایرانی است. شل‌بیت به عنوان مرکز عملیات انتقال پول ایران عمل می‌کند و به شبکه قمار، بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده ایرانی امکان دسترسی به بازارهای جهانی ارز دیجیتال را می‌دهد. بانک مرکزی ایران از سال 2019 به دلیل حمایت از سپاه پاسداران، نیروی قدس و حزب‌الله تحت تحریم‌های ضدتروریستی آمریکا قرار دارد. شل‌بیت صدها میلیون دلار به برخی از برجسته‌ترین شرکت‌های ارز دیجیتال از جمله بایننس منتقل کرده است. بایننس اعلام کرد شل‌بیت هرگز حساب کاربری در این پلتفرم نداشته و معاملات مرتبط با آن پرریسک تلقی نمی‌شده است. کارشناسان این شبکه را بزرگ‌ترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی و از بزرگ‌ترین شبکه‌های دور زدن تحریم‌های ایران از سال 2016 می‌دانند.