صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی مرتبط با شبکه 4 میلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های ایران

نویسنده

نویسنده تیگل

تاریخ انتشار

1405/05/09 - 16:31

زمان مطالعه

10 دقیقه

یک شبکه بزرگ قمار غیرقانونی مستقر در دبی، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک عملیات 4 میلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های ایران جابه‌جا می‌کند. این شبکه که بیش از 2000 پلتفرم دارد، مشتری اصلی شل‌بیت (Shelbit)، یک صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال به مدیریت سیاوش کیوان‌پور (تبعه ایرانی) است. شل‌بیت مرکز عملیات جابه‌جایی پول ایران است و به شبکه قمار، بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده ایرانی دسترسی به بازارهای جهانی ارز دیجیتال می‌دهد. بانک مرکزی ایران از سال 2019 به دلیل حمایت از سپاه پاسداران، نیروی قدس و حزب‌الله تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. شل‌بیت صدها میلیون دلار به شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال از جمله بایننس منتقل کرده است. بایننس اعلام کرد شل‌بیت هرگز در پلتفرم آن حساب نداشته و تراکنش‌های مرتبط پرخطر تلقی نمی‌شده، اما کاربران مرتبط را بررسی و حساب‌ها را مسدود کرده است. جان وویچیک، محقق سابق، این را بزرگ‌ترین شبکه قمار غیرقانونی ایران و یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های دور زدن تحریم از سال 2016 خواند. ریچ سندرز، محقق بلاکچین، شل‌بیت را عملیات سپاه پاسداران توصیف کرد. شل‌بیت همچنین با بانک مرکزی ایران، کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه و نوبیتکس (صرافی تحریم‌شده ایران) تعامل دارد.

آخرین اخبار

پوشش لحظهای اخبار بازارهای مالی

طلا به زیر 4100 دلار سقوط کرد؛ آمار قوی اشتغال احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال را تقویت کرد

1405/08/15 - 22:30

هند: چالش‌های رشد ساختاری و گذار هوش مصنوعی – بی‌ان‌پی پاریبا

1405/08/15 - 21:31

دلار کانادا با از دست رفتن 114.7 هزار شغل و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مواجه است

1405/08/15 - 20:32

شکست سطح 1.3400 توسط پوند بریتانیا پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال

1405/08/15 - 20:31

موسالم فدرال رزرو: مردم همچنان نسبت به سطح فعلی تورم نگران هستند

1405/08/15 - 19:30

ارزهای اروپای مرکزی و شرقی: تغییر موضع ملایم بانک مرکزی چک و موضع سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی لهستان – ING

1405/08/15 - 18:31

نظرات کاربران

جدیدترین

0 نظر

بارگذاری تصویر